Российские правоохранительные органы будут особенно внимательно следить за транзакциями между биткойнами и фиатными валютами, как сообщают данне Росфинмониторинга.
Росфинмониторинг обычно отслеживает денежные потоки, которые могут быть связаны с отмыванием денег и финансированием терроризма, пристально следит за биткойнами. Теперь особое внимание будет уделяться обналичиванию биткойнов, сообщил заместитель главы агентства Герман Негляд во время слушаний по финансовым рынкам в национальном парламенте.
«Банки уже обращают внимание на такие обменные операции, а это означает, что когда они видят деньги, поступающие после обмена виртуальных активов за твердую валюту, они рассчитывают стоимость и уведомляют нас», — сказал Негляд. Он не уточнил, как банки идентифицируют такие транзакции.
Негляд добавил, что Росфинмониторинг планирует добавить новый классификационный код для подозрительных транзакций с использованием криптовалюты. Согласно его интервью информационному агентству ТАСС, также опубликованному сегодня, 24 марта 2021, преступники в России чаще всего используют биткойн, эфир и монеро для целей, в том числе для финансирования терроризма. Не уточняя, какие террористические группы были причастны, он сказал, что данные были получены в сотрудничестве с органами финансового мониторинга других стран.
В августе прошлого года Росфинмониторинг заявил, что планирует разработать собственный инструмент отслеживания транзакций в цепочке блоков, который позволит идентифицировать конечных бенефициаров крипто-транзакций.
Президент России Владимир Путин призвал положить конец незаконным трансграничным транзакциям с использованием криптовалюты. Криптовалюты имеют статус налогооблагаемой собственности в России, и ожидается, что в ближайшее время особые правила налогообложения станут законом.
Российским госслужащим было прямо запрещено владеть криптовалютой в соответствии с приказом Министерства труда страны в январе. В то же время биткойн получил определенную популярность как инструмент сбора средств среди гражданских и политических активистов России.
